先说清楚，大宗交易本身不是骗局
大宗交易是正规操作。你看交易所规定得很明白。A股单笔要30万股以上。或者金额200万起步。这是合法通道。不是什么骗术。
很多人把"大宗交易"和"骗局"联系在一起。其实呢这是两码事。正规大宗交易在交易所备案。有严格流程。但有些骗子打着"大宗交易"旗号招摇撞骗。这才是问题所在。
常见"大宗交易"骗局套路
第一种是"老鼠仓"变种。骗子说有内部消息。能拿到低价大宗股票。让你先交保证金。这种一般撑不过3个月。资金链一断就跑路。
第二种是"AB贷"包装版。他们把不良资产说成大宗交易机会。让你接盘。等你发现资产有问题。他们早就换马甲了。这种局通常2-6个月收网。
第三种最坑。伪装成配资公司。说能帮你参与大宗交易。实际上搞"花户"操作。你的钱进了他们口袋。这种往往1-3个月就爆雷。
说白了，不是大宗交易在骗人，是骗子在利用这个概念割韭菜。
骗局持续时间有规律
根据我踩过的坑和粉丝反馈。这类骗局平均能撑2.7个月。最长见过撑了8个月的。但最后都崩了。
为啥时间差不多？因为要维持骗局需要不断有新韭菜入场。当进钱速度赶不上 payouts 时。资金链就断了。通常3个月是个坎。
有趣的是。骗子会故意制造"牛市"假象。让早期参与者赚点小钱。引诱更多人进来。这种洗盘手法很老套。但总有人上当。
如何识别真假大宗交易
首先看交易场所。正规大宗交易必须通过交易所指定通道。私下交易99%是坑。
其次查参与方资质。正规机构都有备案。你去证监会网站一查便知。那些说"内部渠道"的。基本是骗子。
再看收益承诺。如果对方说稳赚不赔。或者收益超过15%。赶紧跑。真有这么好机会。人家自己都做不过来。
令人担忧的是。现在骗子手段越来越高明。有的甚至伪造交易所文件。所以一定要多重验证。
被套牢了怎么办
如果已经入坑。第一时间收集证据。合同、转账记录、聊天截图都要保存。然后去当地经侦报案。
别指望能追回全部损失。但早点行动总比晚了好。我见过拖半年才报案的。钱早就被洗得干干净净。
话说回来。投资理财最忌贪心。看到"高收益低风险"就该警惕。大宗交易本身门槛高。普通人很难参与。那些说带你玩大宗的。八成不靠谱。
老司机的真心话
7年金融观察下来。我发现骗局模式越来越像。但总有人前赴后继。为啥？因为贪念作祟。
复利是好东西。但要脚踏实地。别总想着一夜暴富。资产配置才是王道。把钱分散投资。比all in一个"大宗交易"机会靠谱多了。
最后提醒。正规金融机构不会在街头拉客。也不会承诺保本高收益。记住了这点。至少能避开80%的坑。
你要是拿不准。先来问我。别急着交钱。毕竟钱是自己的。亏了可没人补给你。
