EB交易到底是个啥？先搞清楚再说
最近收到好几个私信问"用EB交易会被警察查出来吗"。说实话这问题让我有点懵。查了下发现大家说的EB大概率是指加密货币交易。有些新手把"加密币"简写成EB，就像把BTC叫比特币一样。不过得提醒你，圈内没人这么叫，容易被当成菜鸟。
其实呢加密货币交易本身不违法。但如果你用它干坏事，比如洗钱、诈骗，那就另当别论了。我见过太多人因为搞不清这个界限栽跟头。上周还有个粉丝跟我说他朋友用币圈钱被请去喝茶了。
警察查不查得到？说白了看你怎么用
中心化交易所都得实名。你在Binance、OKX这些平台交易，KYC信息全留着呢。去年国内就抓了好几个通过交易所洗钱的。所以别想着在正规平台干坏事能躲过去。
但如果你用去中心化钱包，比如MetaMask自己转账。理论上链上交易是匿名的。可现在链上分析工具太厉害了，Chainalysis这种公司分分钟能追踪资金流向。我亲眼见过一个巨鲸因为gas war太显眼被盯上。
有趣的是，很多人以为混币器能解决问题。但去年Tornado Cash被制裁后，用这类工具反而更容易被标记。有个哥们儿就因为用了混币器，正常交易都被交易所冻结了账户。
新手最容易踩的三个坑
第一个坑是OTC场外交易。有些人觉得私下交易安全，结果遇到FUD骗子。去年深圳就有个案子，买家付款后卖家直接跑路，警察一查发现双方都涉嫌洗钱。
第二个坑是跨链桥。看到不少小白用跨链桥转USDT，结果遇到rekt项目。更麻烦的是有些跨链桥本身就不合规，资金进去就出不来。我建议新手别碰这个，先学会用中心化交易所。
第三个坑是虚假交易平台。现在网上一堆"EB交易所"钓鱼网站。前两天还有粉丝差点在假Gate.io上注册，好在我及时提醒他。记住正规交易所官网都有HTTPS加密，地址栏带小绿锁。
老司机给的三条保命建议
第一，合规平台优先。国内虽然不能炒币，但像Binance这些海外平台还是能用的。关键是别用身份证注册国内平台做违法交易。我当年KYC被拒就是因为用了假信息，教训惨痛。
第二，小额测试再大额。每次用新钱包先转10块钱试试。去年我冷钱包误操作转错地址，差点哭晕在厕所。现在每次转账都double check三遍。
第三，别信"绝对匿名"。区块链上没有真正的匿名，只有假名。Chainalysis报告显示98%的非法交易最终都能追踪到。所以别存侥幸心理，老老实实用合法资金交易最安全。
说白了警察不查正常交易者。我写了7年币圈文章，认识上百个资深玩家，没人因为正常炒币出事。但要是资金来源有问题，就算用现金交易也会被查。所以重点不是EB交易本身，而是你拿它干啥。记住这句话：技术无罪，用的人才有罪。
最后提醒下，最近FUD特别多。看到"EB交易被抓"的新闻先核实真假。很多都是竞争对手放的烟雾弹。有疑问随时私信我，别自己瞎琢磨踩坑。
EB交易到底是什么？合法还是非法？
EB可能指期货交易量。也可能指EB币或EBpay。期货市场里EB交易是合法的。EB币买卖要看平台是否合规。在中国EB币不是法定货币。所以要小心。其实呢关键看交易内容。合法交易一般没问题。违法操作就有风险。
用EBpay做正常生意会被警察查吗？
EBpay是支付工具。用于合法电商收款时通常安全。警察不会主动查正常生意。话说回来交易合规就不用慌。但EBpay有合规隐患。你看文档说只要不违法就行。所以合法使用很安全。涉及赌博洗钱就危险。
EB交易要是违法了，警察怎么追查的？
警察会查资金流向。通过平台调取交易记录。涉及洗钱诈骗会重点盯防。所以违法交易容易暴露。账户可能被冻结扣款。说白了别碰非法活动。关键是遵守法律。合法交易根本不用怕。
